Ovadili so ga zaradi številnih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Kriminalisti novomeške policijske uprave so na okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper osumljenca z območja Posavja in njegovo gospodarsko družbo zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, kaznivo dejanje goljufije, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj poslovne goljufije ter kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Med kriminalistično preiskavo, v kateri so julija 2023 opravili več hišnih preiskav, »je bilo z analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov poleg ugotovitev, ki so bile zoper istega storilca že vključene v predhodno podane kazenske ovadbe v letu 2024 zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ugotovljeno še več drugih kaznivih dejanj«, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
Kazniva dejanja je osumljeni izvrševal tako, da je:
- »Nezakonito preusmeril več kot 1,5 milijona evrov denarnega toka z blokiranega poslovnega računa prezadolžene družbe na račun, odprt v tujini. Od tam je poplačeval favorizirane upnike, s tem pa povzročil veliko premoženjsko škodo več upnikom, med njimi tudi Finančni upravi Republike Slovenije.
- S preslepitvami pri poslovanju na način, da je pri poslih z odmikom plačila preslepil odgovorne osebe oškodovanega dobavitelja, da so dobavili za več kot 50.000 evrov blaga, ki ga ni nikoli plačal.
- Preslepil je več zastopnikov posojilodajalcev, ki jim je zamolčal okoliščine prezadolženosti svoje družbe, zaradi delne neizpolnitve pa je nastala premoženjska škoda preko 140.000 evrov.
- Kot odgovorna oseba pri opravljanju gospodarske dejavnosti je zlorabil svoj položaj, tako da je sredstva, namenjena za poslovanje družbe, porabil za nakup različne mehanizacije ter neupravičeno odtujeval denarna in osnovna sredstva ter s tem gospodarski družbi povzročil veliko premoženjsko škodo preko 800.000 evrov.
- Osumljeni je kot lastnik in direktor gospodarske družbe pri sklepanju posojilnih pogodb ter njihovih dodatkov odgovornim osebam bank in finančnih družb lažno prikazoval višje prihodke osumljene družbe od dejanskih in s tem njeno dobro finančno stanje, ter hkrati prikrival dejansko izgubo iz poslovanja in nezmožnost plačila, tako da so ti v zmoti sklenili škodljive posojilne in druge pogodbe, s katerimi si je za osumljeno družbo protipravno pridobil veliko premoženjsko korist v skupni višini preko štiri milijone evrov.
- Sestavil, podpisal in uporabil je več lažnih računov z namenom, da se jih uporabi kot prave z namenom lažnega prikazovanja višjih prihodkov družbe, izkazovanja večjega dobička iz poslovanja oziroma prikrivanja, da je družba dejansko v položaju insolventnosti, status uspešne družbe pa je potreboval in zlorabil pri pridobivanju kreditov pri bankah in finančnih družbah.«
Za kaznivo dejanje oškodovanje upnikov je predpisana kazen zapora do pet let, za kaznivo dejanje goljufije je predpisana kazen zapora do osem let, za kaznivo dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora do osem let, za kaznivo dejanje poslovne goljufije je predpisana kazen zapora od enega do deset let in za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin je predpisana kazen zapora do dveh let.
